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【精彩】2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-03-16 来源:优德体育热线

  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、准确、完备,没有虚假纪录、误导性敷陈或复杂遗漏。

  一、主要提醒

  1、本次会议召开时代没有加强、否决或变更提案。

  2、本次股东大会不涉及变换以往股东大会已通过的确定。

  二、会议的召开状况

  1、现场集会召开时间:2019年3月14日(星期四)14:40

  2、现场集会召开所在:优德体育省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼聚会室

  3、表决方式:现场投票和收集投票相联合的格局,本次股东大会通过深圳证券业务所交易系统和互联网系统提供收集情势的投票平台。

  4、聚集人:本公司董事会

  5、现场集会主持人:公司董事、总司理王艳忠教师

  (董事长陈刚先生因公事未出席本次现场会议,凭证相干法例,经对折以上董事推选,由董事、总司理王艳忠教师主持本次现场集会。)

  6、收集投票时间:经由深圳证券生意所业务体系举行收集投票的时间为:2019年3月14日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;经由深圳证券业务所互联网系统投票的时间为:2019年3月13日下午15:00至2019年3月14日下昼15:00期间的恣意时候。

  7、本次集会的聚集、召开与表决法式切合《公法令》《上市公司股东大会规矩》、深圳证券交易所《股票上市划定》等有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的划定。

  三、聚会的出席环境

  现场参与及经由收集投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共23 人,代表股份 272,647,092 股,占公司有表决权总股份的 19.2336%。

  此中:出席本次股东大会现场集会的股东及股东代理人共3名,代表股份 236,794,180 股,占公司总股份的 16.7044%;参预本次股东大会收集投票的股东共20人,代表股份35,852,912 股,占公司总股份的 2.5292%。

  公司董事、监事、高管职员及公司邀请的见证状师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东大会审议了加入《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》的悉数议案,并对出席会议的中小投资者的投票举办了零丁计票,详细表决效验如下:

  议案一:《关于增补公司董事的议案》

  总表决状况:

  同意272,080,992股,占出席会议扫数股东所持股份的99.7924%;反对566,100股,占出席聚会全部股东所持股份的0.2076%;弃权0股,占出席会议悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情形:

  协议35,939,012股,占出席集会中小股东所持股份的98.4493%;反对566,100股,占出席集会中小股东所持股份的1.5507%;弃权0股,占出席聚会中小股东所持股份的0.0000%。

  表决成效:本议案获通过。

  议案二:《关于申请发行中期单据的议案》

  总表决状况:

  和谈272,090,992股,占出席集会全部股东所持股份的99.7960%;阻挡556,100股,占出席集会悉数股东所持股份的0.2040%;弃权0股,占出席聚会悉数股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决环境:

  和议35,949,012股,占出席会议中小股东所持股份的98.4767%;阻挡556,100股,占出席会议中小股东所持股份的1.5233%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  表决效验:本议案获过程。

  五、见证律师出具的执法意见

  本次股东大会经优德体育启元状师事宜所邹华斌、唐萌慧状师现场见证,并出具了《法律定见书》,其结论性意见如下:

  本次股东大会的召集、召开程序符合《公功令》、《股东大会划定》等法律、法例、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席集会职员资格及会议召集人资格正当有用;本次股东大会的表决法式及表决效验正当有效。

  六、备查文件

  1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会确定;

  2、执法意见书。

  优德体育电广传媒株式会社董事会

  2019 年 3 月14日


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